Στο επίκεντρο μιας σοβαρότατης ποινικής υπόθεσης βρίσκεται ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, μετά την άσκηση ποινικής δίωξης σε βαθμό κακουργήματος από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η υπόθεση αφορά απάτη κατ’ εξακολούθηση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος), σχετιζόμενη με τη διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων κατάρτισης.
Το κατηγορητήριο περιγράφει ένα καλά οργανωμένο σχέδιο, μέσω του οποίου φέρεται να υπεξαιρέθηκε το ποσό των 2,1 εκατομμυρίων ευρώ, χρήματα που προορίζονταν για την επιμόρφωση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα.
Υπόθεση Κατασκοπείας: Πώς η ΕΥΠ παγίδευσε τον Σμήναρχο
Το Χρονικό και η «Αμαρτωλή» Σύμβαση
Η υπόθεση εστιάζει στη χρονική περίοδο Μάιος 2018 - Νοέμβριος 2020. Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), του οποίου προΐσταται ο κ. Παναγόπουλος, ανέλαβε ως δικαιούχος την υλοποίηση έργων επαγγελματικής κατάρτισης για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα.
Ωστόσο, για την εκτέλεση του έργου, το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ συμβλήθηκε με ένα συγκεκριμένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), το οποίο είχε έδρα στην Αθήνα. Σύμφωνα με τη δικογραφία, το εν λόγω ΚΕΚ ανήκε κατά 50% και διοικούνταν από την ετεροθαλή αδελφή του Γιάννη Παναγόπουλου, ενώ σημαντικό ρόλο στη διαχείριση διαδραμάτιζε και η ιδιαιτέρα γραμματέας του Προέδρου της ΓΣΕΕ.
Ο Μηχανισμός της Υπεξαίρεσης
Η μέθοδος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για την υπεξαίρεση των κονδυλίων βασίστηκε στην πλασματική συνεργασία με άλλα περιφερειακά ΚΕΚ. Συγκεκριμένα:
Το κεντρικό ΚΕΚ (της αδελφής του κατηγορούμενου) ανέλαβε εργολαβικά το έργο.
Για να καλυφθούν οι ανάγκες πανελλαδικά, το ΚΕΚ αυτό εμφανιζόταν να συνεργάζεται με υπεργολάβους (άλλα μικρότερα ΚΕΚ) στην περιφέρεια.
Ενώ το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ εκταμίευε κανονικά τα ποσά προς το κεντρικό ΚΕΚ, τα χρήματα δεν έφταναν ποτέ στους υπεργολάβους που υποτίθεται ότι παρείχαν το εκπαιδευτικό έργο, ή έφταναν σημαντικά μειωμένα.
Σύμφωνα με το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, το ποσό των 2,1 εκατ. ευρώ, αντί να διοχετευθεί για τους σκοπούς της κατάρτισης, παρακρατήθηκε παράνομα.
Επστάιν: Το δίκτυο «αράχνη» στις Βρυξέλλες και η νέα έρευνα για τον Γκέιτς
Πληρωμές «Χέρι με Χέρι» και Μετρητά
Το πιο επιβαρυντικό στοιχείο της δικογραφίας αφορά τη ροή του χρήματος. Η έρευνα των αρχών εντόπισε ότι τα χρήματα που έμπαιναν στα ταμεία του ΚΕΚ της ετεροθαλούς αδελφής, έκαναν «φτερά» με ανορθόδοξους τρόπους:
Αναλήψεις Μετρητών: Καταγράφηκαν σωρεία αναλήψεων μεγάλων χρηματικών ποσών σε μετρητά από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας.
Μεταφορές σε Προσωπικούς Λογαριασμούς: Μέρος των κονδυλίων μεταφέρθηκε απευθείας σε προσωπικούς λογαριασμούς των εμπλεκόμενων προσώπων, χωρίς καμία επιχειρηματική ή επαγγελματική αιτιολόγηση.
«Χέρι με Χέρι»: Στη δικογραφία γίνονται αναφορές για πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν «χέρι με χέρι», πρακτική που παραπέμπει σε προσπάθεια εξάλειψης των τραπεζικών ιχνών και νομιμοποίησης των παρανόμων εσόδων.
Η Εμπλοκή του Προέδρου της ΓΣΕΕ
Οι εισαγγελικές αρχές αποδίδουν κεντρικό ρόλο στον Γιάννη Παναγόπουλο, όχι μόνο λόγω της θεσμικής του ιδιότητας ως Προέδρου του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ (που ήταν ο φορέας υλοποίησης), αλλά και λόγω της άμεσης συγγενικής σχέσης με τους ιδιοκτήτες του ΚΕΚ που ωφελήθηκε.
Το κατηγορητήριο αναφέρει ότι ο κ. Παναγόπουλος, εν γνώσει του, διευκόλυνε ή επέτρεψε τη σύναψη των συμβάσεων και τη ροή των χρηματοδοτήσεων προς την εταιρεία συμφερόντων της οικογένειάς του, ζημιώνοντας τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου.
Το ρίσκο του Μητσοτάκη και η στρατηγική του «να μιλάμε για να μην πολεμάμε»
Δέσμευση Περιουσίας και Επόμενα Βήματα
Ως αποτέλεσμα της έρευνας, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος προχώρησε στη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων του Γιάννη Παναγόπουλου, καθώς και των συγκατηγορουμένων του (της ετεροθαλούς αδελφής του και της γραμματέως του). Η δέσμευση αφορά τραπεζικούς λογαριασμούς, θυρίδες, ακίνητα και επενδυτικά προϊόντα.
Η υπόθεση έχει προκαλέσει τριγμούς στο συνδικαλιστικό κίνημα, καθώς πλήττει το κύρος της ΓΣΕΕ. Ο κ. Παναγόπουλος καλείται πλέον να απολογηθεί στον Ανακριτή, αντιμετωπίζοντας βαρύτατες ποινές εάν κριθεί ένοχος, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι στο κύκλωμα.
